受益所有人信息备案流程！

相信大部分企业都收到了受益所有人备案的提醒了，主要是根据《受益所有人信息管理办法》的规定，要求从2024年11月1日起，在我国注册的公司、合伙企业和外国公司分支机构都需要备案受益所有人信息，并且在对于之前已成立的企业，都必须在2025年11月1日前完成补充备案！但是在截止日期的时候很多企业出现集中操作备案，导致系统出现问题，延期到12月1日！下面跟企筹企服财税一起来具体了解一下受益所有人信息备案流程吧！

受益所有人信息备案：

1、受益所有人信息备案，主要是银行和市场监督管理总局联合推出的，目的也不是为了查你的税，主要是为了提升市场透明度、防范金融风险的；

2、并且不是所有的企业都需要进行收益所有人信息备案，需要先了解自己的企业是不是在备案的范围之内；

3、必须备案的企业类型有：有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、外资企业及其分支机构、在中国境内从事经营活动的外国企业

4、无需备案的主体类型有：个体户、个人独资企业、分公司，或者是已经注销或宣告破产的企业，但这部分类型也需要在网上点一下"承诺免报"；

5、之间是需要在25年11月1日备案截止，但是因为很多企业集中备案导致系统出现了问题，所以延期到12月1日截止；

6、如果收到通知的企业，没有按时完成恶变、或者是提供的备案信息不真实，可能最高会面临着5万元的罚款，所以企业在收到通知后需要及时完成备案；

什么是企业受益所有人？

1、企业受益所有人不仅仅指的是法定代表人或者登记股东，而且企业最终的实际控制人，或者说是企业的最终收益人；

2、通过直接或间接方式最终拥有企业25%以上股权、股份或合伙权益的，即使通过多层公司架构持股，也需要穿透识别到最终的受益人；

3、如果出现虽然没有达到25%持股比例，但是实际通过协议或其他安排拥有企业25%以上收益权的也属于是企业受益所有人；

4、虽未达到25%持股比例，但通过协议等方式单独或联合对企业实施实际控制的自然人，实际经营中能够决定高管任免、重大决策、财务收支等的也可以被认定为企业受益所有人

5、如果上面这些标准都没有办法确定的确定企业的受益所有人，那么就可以用负责日常经营管理的相关人员视为受益所有人进行备案。

6、而外国公司分支机构则需要同时备案外国公司的受益所有人以及分支机构的高级管理人员。

受益所有人信息备案流程：

1、在收到企业受益所有人信息备案的通知后，需要抓紧时间根据上面介绍的企业受益所有人，弄清楚企业的实际受益所有人是谁；

2、准备备案需要的材料：受益所有人的姓名、性别、国籍、出生日期、经常居住地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限、受益所有权关系类型以及形成日期等；

3、如果存在股权控制情况，还需要填报持股比例、如果是收益权或表决权控制，需填报相应比例、如果是实际控制，则需要说明实际控制的方式，对于股权结构比较复杂的企业，准备一份股权结构图；

4、登录到所在地的官方备案平台，通常是各个省份的“政务服务网”、“企业开办一网通办平台”或“市场主体登记全程电子化平台”；

5、然后找到“受益所有人信息备案”，如果企业符合免报条件，直接选择“承诺免报”，阅读承诺书并勾选确认就可以了，如果不符合免报条件，就需要选择“自行填报”或“首次备案”进入详细填报页面；

6、根据系统提示，逐一填写每位受益所有人的详细信息，如果需要备案多个受益所有人，注意点击“添加”按钮，确保所有符合条件的人员信息都得到备案，填写完毕后仔细核对所有信息，确认无误后提交。

    ​    ​当我们收到企业受益所有人信息备案的通知后，一定要及时完成企业受益所有人信息备案，如果没有按照规定的时间完成备案会将会面临着处罚，如果被相关部分责令备案后，还不及时完成备案的，最高可以出5万元的罚款，如果自己不清楚企业的受益所有人，或者是不熟悉企业受益所有人信息备案需要准备的材料和流程，可以咨询企筹企服协助办理！